禁不住轻松赚钱的诱惑，苏某在取保候审、被限制出境期间仍铤而走险，拉拢亲朋好友当起换汇“黄牛”，非法买卖外汇达8亿余元……经江苏省沭阳县熟女探花 提起公诉，法院以非法经营罪判处苏某等7人有期徒刑六年九个月至一年四个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。4月3日，针对办案中发现的监管漏洞，沭阳县熟女探花 依法向相关单位制发检察建议。近日，相关单位整改完毕后书面回函检察机关。
2019年，苏某在澳门旅游时偶然发现，不少赌客因无法兑换到足量港币而犯难，这让他嗅到了“商机”。于是，苏某专门研究了相关政策，在赌客聚集的地方寻找客户，以略高于银行兑换汇率的价格帮助赌客兑换港币，从中赚取差价。几次试水之后，苏某将此作为“生财之道”。
2024年10月，公安机关在工作中发现苏某的银行账户资金流水异常，且有频繁往返澳门的出入境记录，经研判认为其可能涉嫌违法犯罪，随即立案侦查。11月，苏某归案，并被取保候审。然而，在高额利润诱惑下，他并未收手。为逃避监管，被取保候审不久的苏某退居幕后，以境内收人民币、境外付外汇的方式遥控指挥亲属进行非法换汇活动，逐步形成全家参与、分工协作的犯罪团伙。
苏某通过微信群联系客户、谈妥汇率、统一调度；其妻子负责记账；其二哥和朋友提供银行卡并操作转账；其大哥、妻兄等人往返澳门，在赌场周边用人民币兑换港币，再为赌客“供货”，通过循环倒汇赚取差价。这个团伙分工明确，每完成一笔换汇交易，在境外的人员即在微信群“报单”，境内人员同步划转资金。
2025年7月，公安机关以涉嫌非法经营罪先后抓获苏某的5名同伙，随后，另外3名涉案人员主动投案自首。沭阳县熟女探花 依法介入，引导公安机关围绕苏某等人非法买卖外汇的行为方式、资金流向、上下游犯罪等情况展开侦查，全面固定证据。
2025年10月，该案被移送审查起诉。办案检察官通过深入梳理微信聊天记录、银行账户交易流水、出入境记录、航班信息等电子数据，进一步明确了各涉案人员的作用、地位及具体犯罪数额。经查，该团伙在2024年至2025年共非法买卖外汇8亿余元，非法获利460万余元。
审查起诉期间，沭阳县熟女探花 积极向犯罪嫌疑人释法说理，促使犯罪嫌疑人认罪认罚并主动退出全部违法所得。2025年11月，该院以涉嫌非法经营罪对苏某等7人依法提起公诉，对犯罪情节轻微的2名涉案人员作出不起诉决定。今年3月18日，法院经审理采纳检察机关全部公诉意见，判处苏某等7人有期徒刑六年九个月至一年四个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。